2011年4月21日下午，集团公司董事长李修明在15楼会议室主持召开了第一届董事会第一次会议。副董事长李晓东，董事刘安宁、屈炎、马英、姜岩、吴昊、何纪周出席了会议。应董事会邀请，专职监事方顺波、职工监事鹿全新参加了会议。宋为民、肖明、马雪敏、霍凯、佟大杰列席了会议。
会议审议通过了职工董事人选、修改公司章程、各专门委员会构成名单、秘书处组成人员、集团公司薪酬管理、下属公司负责人经营业绩考核及薪酬管理等事项。
根据会议决议，何纪周任职工董事。李修明任战略规划与投资委员会主任，马英、姜岩任副主任，肖明、陈祖瑞、王继刚、霍凯任委员；李修明任人力资源与薪酬委员会主任，刘安宁、姜岩任副主任，马雪敏、陈祖瑞、肖明任委员；李晓东任预算管理与审计委员会主任，屈炎、吴昊任副主任，鹿全新、冯彦萍、陈祖瑞任委员。宋为民任董事会秘书，董事会下设秘书处作为常设办事机构，宋为民兼任处长，佟大杰、霍凯任副处长。